Õppekursus: KYC/AML spetsialist / Учебный курс: специалист KYC/AML

В обязанности компаний, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,  входит обязательная деятельность по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.

Закон o предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма требует, чтобы фирмы ЕС имели на работе специалистов KYC/AML (офицеров KYC/AML). Кто они такие, где их обучают и что входит в их обязанности?

Специальность «офицер KYC/AML»*– довольно новая для рынка Эстонии. Пока на неё можно выучиться лишь в процессе работы, то есть «методом тыка». Это единственный полноценный обучающий курс по тематике противодействия отмыванию средств на русском языке в странах Балтии. Курс разработан с учётом нынешней обстановки на международных финансовых рынках и основан на практических материалах и реальных кейсах. В основу обучения вошли материалы обучения CAMS.

*KYC (know you client  — знай своего клиента).

*AML (anti-money laundering — противодействие отмыванию денег).

Для кого этот курс:

бухгалтеры и аудиторы
финансисты
владельцы и управляющие предприятиями
работники банков, кредитных и финансовых учреждений
сотрудники предприятий, работающих с криптовалютой
всех, кто заинтересован в теме и получении новой профессии.
Прошедший обучение будет уметь:

Оценивать финансовые риски предприятия.
Разбираться в налоговых схемах и финансовых санкциях.
Противодействовать участию предприятия на различных этапах финансовых схем.
Уметь доносить всю важнейшую информацию, связанную с отмыванием денег, до высшего руководства и работников предприятия.
Разбираться в психологии клиентов и бизнес-партнёров.
Идентифицировать «танкистов», находить реальных бенефициаров и проверять внешнеэкономическую деятельность фирмы.
Разрабатывать контрольную среду юридического лица и программу борьбы с отмыванием денег на предприятии.