Õppekursus: KYC/AML spetsialist / Учебный курс: специалист KYC/AML

В обязанности компаний, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,  входит обязательная деятельность по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.

Закон o предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма требует, чтобы фирмы ЕС имели на работе специалистов KYC/AML (офицеров KYC/AML). Кто они такие, где их обучают и что входит в их обязанности?

Специальность «офицер KYC/AML»*– довольно новая для рынка Эстонии. Пока на неё можно выучиться лишь в процессе работы, то есть «методом тыка». Это единственный полноценный обучающий курс по тематике противодействия отмыванию средств на русском языке в странах Балтии. Курс разработан с учётом нынешней обстановки на международных финансовых рынках и основан на практических материалах и реальных кейсах. В основу обучения вошли материалы обучения CAMS.

*KYC (know you client  — знай своего клиента).

*AML (anti-money laundering — противодействие отмыванию денег).

Для кого этот курс:

• бухгалтеры и аудиторы
• финансисты
• владельцы и управляющие предприятиями
• работники банков, кредитных и финансовых учреждений
• сотрудники предприятий, работающих с криптовалютой
• всех, кто заинтересован в теме и получении новой профессии.

Прошедший обучение будет уметь:

• Оценивать финансовые риски предприятия.
• Разбираться в налоговых схемах и финансовых санкциях.
• Противодействовать участию предприятия на различных этапах финансовых схем.
• Уметь доносить всю важнейшую информацию, связанную с отмыванием денег, до высшего руководства и работников предприятия.
• Разбираться в психологии клиентов и бизнес-партнёров.
• Идентифицировать «танкистов», находить реальных бенефициаров и проверять внешнеэкономическую деятельность фирмы.
• Разрабатывать контрольную среду юридического лица и программу борьбы с отмыванием денег на предприятии.

Всего 50 академических часов. Если вам на предприятии необходим специалист KYC/AML, спросите в Кассе по безработице, компенсируют ли они это обучение.

Эстонский центр обучения и конференций является партнёром Кассы по безработице. 

Участвуй в программе Кассы по безработице «Работай и учись».