logo
Vali periood
Otsi kaardilt
Menüü
Otsi kaardilt
Vali periood

Õppekursus: KYC/AML spetsialist / Учебный курс: специалист KYC/AML

E 7.11.2022 14:00 - N 15.12.2022 17:00
Online-koolitus
Õppekursus: KYC/AML spetsialist
Koolitus toimub vene keeles.
Учебный курс: специалист KYC/AML.
 
В обязанности компаний, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,  входит обязательная деятельность по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.
Закон o предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма требует, чтобы фирмы ЕС имели на работе специалистов KYC/AML (офицеров KYC/AML). Кто они такие, где их обучают и что входит в их обязанности?
Специальность «офицер KYC/AML»*– довольно новая для рынка Эстонии. Пока на неё можно выучиться лишь в процессе работы, то есть «методом тыка». Это единственный полноценный обучающий курс по тематике противодействия отмыванию средств на русском языке в странах Балтии. Курс разработан с учётом нынешней обстановки на международных финансовых рынках и основан на практических материалах и реальных кейсах. В основу обучения вошли материалы обучения CAMS.
*KYC (know you client  — знай своего клиента).
*AML (anti-money laundering — противодействие отмыванию денег).
Для кого этот курс:
  • бухгалтеры и аудиторы
  • финансисты
  • владельцы и управляющие предприятиями
  • работники банков, кредитных и финансовых учреждений
  • сотрудники предприятий, работающих с криптовалютой
  • всех, кто заинтересован в теме и получении новой профессии.
Прошедший обучение будет уметь:
  • Оценивать финансовые риски предприятия.
  • Разбираться в налоговых схемах и финансовых санкциях.
  • Противодействовать участию предприятия на различных этапах финансовых схем.
  • Уметь доносить всю важнейшую информацию, связанную с отмыванием денег, до высшего руководства и работников предприятия.
  • Разбираться в психологии клиентов и бизнес-партнёров.
  • Идентифицировать «танкистов», находить реальных бенефициаров и проверять внешнеэкономическую деятельность фирмы.
  • Разрабатывать контрольную среду юридического лица и программу борьбы с отмыванием денег на предприятии.

Ürituse koduleht: https://eestikonverentsikeskus.ee/ru/event/aml-uchebnyi-kurs/

Näita rohkemNäita vähem
Üritus Kuupäev / Kell Toimumiskoht Hind  
Õppekursus: KYC/AML spetsialist / Учебный курс: специалист KYC/AML E 7.11.2022 14:00 Online-koolitus 1570.20
Üritus Õppekursus: KYC/AML spetsialist / Учебный курс: специалист KYC/AML
Kuupäev / Kell E 7.11.2022 14:00
Toimumiskoht Online-koolitus
Hind 1570.20
Hinnainfo
1596 €
Koolitusel osalemise link saadetakse e-mailile päev enne.
 
Целевая группа: Предприниматели, работающие в ЕС, владельцы фирм, бухгалтеры, финансовые директора предприятий. Все, кто по долгу службы обязаны быть в курсе правильности налоговых схем и препятствовать незаконным налоговым схемам и сделкам.
Методы обучения:
Практическое онлайн-обучение. Один учебный день - 4 академических часов. Весь курс - 50 академических часов.
По окончанию курса - итоговый тест.
Прошедший обучение получит свидетельство о прохождении курса.
Пожалуйста, ознакомьтесь с основами обеспечения качества обучения.
  • 12 учебных дней.
  • 10 лекторов - сертифицированных специалистов.
  • 50 академических часов.
  • Ссылку на вход в вебинарную комнату организатор вышлет за 1 день до обучения.
  • Спросите поддержку в Кассе по безработице.
Toimumiskoht
Ürituse korraldaja
Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus OÜ
Keemia 4 / Endla 69 Tallinn 10616 Harjumaa
60 80 848
info@eestikonverentsikeskus.ee
reg.nr: 12005971
Üritus Õppekursus: KYC/AML spetsialist / Учебный курс: специалист KYC/AML
Kuupäev / Kell E 7.11.2022 14:00
Toimumiskoht Online-koolitus
Hind 1570.20
Samalt korraldajalt Samas toimumiskohas
Osta pilet Arenguvestlus kui juhtimisvahend töömotivatsiooni tõstmiseks Arenguvestlus kui juhtimisvahend töömotivatsiooni tõstmiseks Online-koolitus, Eesti 180.00
Osta pilet Kiiresti muutuvas keskkonnas tõhus muutuste juhtimine Kiiresti muutuvas keskkonnas tõhus muutuste juhtimine Online-koolitus, Eesti 240.00
Osta pilet Koolieeliku eakohane kõne areng Koolieeliku eakohane kõne areng Online-koolitus, Eesti 204.00
Osta pilet Laste kõnearengu toetamise õppeprogramm Laste kõnearengu toetamise õppeprogramm - Online-koolitus, Eesti 955.20
Sinu otsing ei andnud tulemust.
Laadimine...
Lae uuesti