logo
Vali periood
Otsi kaardilt
Menüü

Õppekursus: KYC/AML spetsialist / Учебный курс: специалист KYC/AML

T 14.3.2023 14:00 - T 30.5.2023 17:00
Online-koolitus
Õppeprogramm toimub vene keeles:
В обязанности компаний, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,  входит обязательная деятельность по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.
Закон o предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма требует, чтобы фирмы ЕС имели на работе специалистов KYC/AML (офицеров KYC/AML). Кто они такие, где их обучают и что входит в их обязанности?
Специальность «офицер KYC/AML»*– довольно новая для рынка Эстонии. Пока на неё можно выучиться лишь в процессе работы, то есть «методом тыка». Это единственный полноценный обучающий курс по тематике противодействия отмыванию средств на русском языке в странах Балтии. Курс разработан с учётом нынешней обстановки на международных финансовых рынках и основан на практических материалах и реальных кейсах. В основу обучения вошли материалы обучения CAMS.
*KYC (know you client  — знай своего клиента).
*AML (anti-money laundering — противодействие отмыванию денег).
Для кого этот курс:
бухгалтеры и аудиторы
финансисты
владельцы и управляющие предприятиями
работники банков, кредитных и финансовых учреждений
сотрудники предприятий, работающих с криптовалютой
всех, кто заинтересован в теме и получении новой профессии.
Прошедший обучение будет уметь:
Оценивать финансовые риски предприятия.
Разбираться в налоговых схемах и финансовых санкциях.
Противодействовать участию предприятия на различных этапах финансовых схем.
Уметь доносить всю важнейшую информацию, связанную с отмыванием денег, до высшего руководства и работников предприятия.
Разбираться в психологии клиентов и бизнес-партнёров.
Идентифицировать «танкистов», находить реальных бенефициаров и проверять внешнеэкономическую деятельность фирмы.
Разрабатывать контрольную среду юридического лица и программу борьбы с отмыванием денег на предприятии.

Ürituse koduleht: https://eestikonverentsikeskus.ee/ru/event/obuchenije-aml-kyc/

Näita rohkemNäita vähem
Üritus Kuupäev / Kell Toimumiskoht Hind  
Õppekursus: KYC/AML spetsialist / Учебный курс: специалист KYC/AML T 14.3.2023 14:00 Online-koolitus 1571.20
Üritus Õppekursus: KYC/AML spetsialist / Учебный курс: специалист KYC/AML
Kuupäev / Kell T 14.3.2023 14:00
Toimumiskoht Online-koolitus
Hind 1571.20
Hinnainfo
12 õppepäeva.
50 AT.
1570 €.
Kui soovite tasuda arve alusel ja/või järelmaksuga, kirjutage: oksana@eestikonverentsikeskus.ee
Toimumiskoht
Ürituse korraldaja
Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus OÜ
Keemia 4 / Endla 69 Tallinn 10616 Harjumaa
60 80 848
info@eestikonverentsikeskus.ee
reg.nr: 12005971
Üritus Õppekursus: KYC/AML spetsialist / Учебный курс: специалист KYC/AML
Kuupäev / Kell T 14.3.2023 14:00
Toimumiskoht Online-koolitus
Hind 1571.20
Samalt korraldajalt Samas toimumiskohas
Osta pilet Pilveteenustega seotud aktuaalsed õiguse küsimused ja kohtupraktika Pilveteenustega seotud aktuaalsed õiguse küsimused ja kohtupraktika Online-koolitus, Eesti 192.00
Osta pilet Маркетинг в Facebook: алгоритмы работы в 2023 году Маркетинг в Facebook: алгоритмы работы в 2023 году - Online-koolitus, Eesti 655.20
Osta pilet Andmekaeve meetodid ja rakendused Andmekaeve meetodid ja rakendused Online-koolitus, Eesti 204.00
Osta pilet Tekstikaeve ja meelsusanalüüs Tekstikaeve ja meelsusanalüüs Online-koolitus, Eesti 204.00
Sinu otsing ei andnud tulemust.
Laadimine...
Lae uuesti