logo
Выбрать период
Поиск на карте
Меню

Õppekursus: KYC/AML spetsialist / Учебный курс: специалист KYC/AML

Вт 14.03.2023 14:00 - Вт 30.05.2023 17:00
Online-koolitus

В обязанности компаний, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,  входит обязательная деятельность по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.

Закон o предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма требует, чтобы фирмы ЕС имели на работе специалистов KYC/AML (офицеров KYC/AML). Кто они такие, где их обучают и что входит в их обязанности?

Специальность «офицер KYC/AML»*– довольно новая для рынка Эстонии. Пока на неё можно выучиться лишь в процессе работы, то есть «методом тыка». Это единственный полноценный обучающий курс по тематике противодействия отмыванию средств на русском языке в странах Балтии. Курс разработан с учётом нынешней обстановки на международных финансовых рынках и основан на практических материалах и реальных кейсах. В основу обучения вошли материалы обучения CAMS.

*KYC (know you client  — знай своего клиента).

*AML (anti-money laundering — противодействие отмыванию денег).

Для кого этот курс:

  • бухгалтеры и аудиторы
  • финансисты
  • владельцы и управляющие предприятиями
  • работники банков, кредитных и финансовых учреждений
  • сотрудники предприятий, работающих с криптовалютой
  • всех, кто заинтересован в теме и получении новой профессии.

Прошедший обучение будет уметь:

  • Оценивать финансовые риски предприятия.
  • Разбираться в налоговых схемах и финансовых санкциях.
  • Противодействовать участию предприятия на различных этапах финансовых схем.
  • Уметь доносить всю важнейшую информацию, связанную с отмыванием денег, до высшего руководства и работников предприятия.
  • Разбираться в психологии клиентов и бизнес-партнёров.
  • Идентифицировать «танкистов», находить реальных бенефициаров и проверять внешнеэкономическую деятельность фирмы.
  • Разрабатывать контрольную среду юридического лица и программу борьбы с отмыванием денег на предприятии.

Всего 50 академических часов. Если вам на предприятии необходим специалист KYC/AML, спросите в Кассе по безработице, компенсируют ли они это обучение.

Эстонский центр обучения и конференций является партнёром Кассы по безработице. 

Участвуй в программе Кассы по безработице «Работай и учись».

Сайт мероприятия: https://eestikonverentsikeskus.ee/ru/event/obuchenije-aml-kyc/

Показать большеПоказать меньше
Мероприятие Дата / Время Место проведения  
Õppekursus: KYC/AML spetsialist / Учебный курс: специалист KYC/AML Вт 14.03.2023 14:00 Online-koolitus
Мероприятие Õppekursus: KYC/AML spetsialist / Учебный курс: специалист KYC/AML
Дата / Время Вт 14.03.2023 14:00
Место проведения Online-koolitus
Информация о ценах
12 учебных дней.
Цена: 1570€.
Если хотите оплачивать на основании счёта или в рассрочку, напишите: oksana@eestikonverentsikeskus.ee
Место проведения
Online-koolitus
Эстония
Организатор
Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus OÜ
Keemia 4 / Endla 69 Tallinn 10616 Harjumaa
60 80 848
info@eestikonverentsikeskus.ee
Рег. №: 12005971
Мероприятие Õppekursus: KYC/AML spetsialist / Учебный курс: специалист KYC/AML
Дата / Время Вт 14.03.2023 14:00
Место проведения Online-koolitus
Тот же организатор То же место проведения
Купить билет SharePoint tõhus vahend koostöö tegemiseks ja failide jagamiseks SharePoint tõhus vahend koostöö tegemiseks ja failide jagamiseks Online-koolitus
Купить билет Digidokumentide turvalisus. Eriliigiliste isikuandmete kaitse tervishoiuasutustes Digidokumentide turvalisus. Eriliigiliste isikuandmete kaitse tervishoiuasutustes Online-koolitus
Купить билет Kuidas anda esmaabi sõja- ja kriisipiirkonnas? Kuidas anda esmaabi sõja- ja kriisipiirkonnas? Online-koolitus
Купить билет Negatiivse sõnumi oskuslik edastamine ning kuidas mõista keerulise iseloomuga inimesi? Negatiivse sõnumi oskuslik edastamine ning kuidas mõista keerulise iseloomuga inimesi? Online-koolitus
По вашему запросу ничего не найдено
Загрузка...
Перезагрузить